De los 24 detenidos, este medio obtuvo la identidad de 19. De esos, 10 son hombres, incluido el líder. Se trata de Mariano Krawickz (57), Gustavo Aníbal Rena, Mario Alberto Leonardo (62) Luis Mario Romero (50), Carlos Walter Barragán, un hombre de 60 años que fue campeón mundial de magia, Daniel Eloy Aguilar (60), Daniel Fryd Trepat, Federico David Sisrro y Horacio Vesce.
En cuanto a las mujeres, la PFA arrestó a Giorgi María del Carmen (64), Georgina Hirschfel (52), de nacionalidad venezolana, Susana Medelevich (75), Alicia Arata (62), Silvia Herrero (70), Marcela Agüello, Ruth Viviana London, Susana Barneix y Marcela Alejandra Sorkin.
Después de los allanamientos, se reveló el detalle de lo incautado. Según se observa, sorprende por lo cuantioso y por el valor para la investigación.
Los videos pornográficos
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Las fuentes indicaron que los efectivos con la colaboración del Bureau of Diplomatic Security de la Embajada de los Estados Unidos y secuestraron en total 614 mil dólares, 1.939.000 pesos, mil libras esterlinas, 100 euros y una camioneta Ford Bronco de alta gama. Además, incautaron treinta medallas de plata, juguetes sexuales, videos pornográficos sado, computadoras portátiles, celulares, historias clínicas y títulos de propiedad.
La investigación fue liderada por el Juzgado Federal Nº4, cuyo titular es el juez Ariel Lijo, y por el fiscal Federal Carlos Stornelli, en colaboración con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). A la organización la acusan de una serie de delitos graves: Trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por coerción, hurto agravado, lavado de activos, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, expendio Irregular de medicamentos y tráfico de influencias.
Las gran cantidad de dólares secuestrados
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Más detalles del sinfín de operaciones de la organización
Respecto a las llamadas “curas del sueño”, las fuentes revelaron que las maniobras se realizaban en distintos departamentos de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que que identificaban como “clínicas o consultorios”. En la investigación, establecieron que esos inmuebles no se encuentran registrados, ni habilitados para actividades médicas. Para dormir a sus víctimas y tener el control total de ellas, utilizaban distintos medicamentos somníferos.
Según escuchas telefónicas, se pudo establecer que a fin de afianzar esas “curas” en suelo estadounidense, la “secta” tenía planes en el corto plazo la de comprar un edificio por un valor aproximado a USD 1.500.000. Esa suma saldría de un “banquito” que tiene la organización en ese país. Es decir que manejaban dinero en efectivo de origen dudoso, que utilizarían para “blanquear” en compras inmobiliarias y en vehículos.
Otra de las actividades delictivas de captación la llevaron a cabo a través de sexo. Utilizaron a sus “alumnas” para la captación de hombres con alto poder adquisitivo y una actividad influyente que les sirva a futuro para la concretar negocios o blanquear el dinero. Descubrieron que ofrecían esos servicios sexuales en bares y lobbys de hoteles.
Los objetos de oro que le descubrieron a la organización
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Se estima que la cantidad de “alumnos” ascendería a 170 personas aproximadamente en Argentina y otro tanto en Estados Unidos, quienes aportaban una cuota mensual en dólares, a la que denominan “ceremonial”. De igual forma, contaban también con unos 1500 víctimas captados por la firma BA GROUP, a las que les cobraban por impartirles capacitaciones “evolutivas” y clases de lectura. Asimismo, realizaron distintas jornadas que estaban dirigidas a organismos estatales, consejos profesionales, organizaciones con o sin fines de lucro, emprendedores y al público en general.